本报讯  近年来，

　　洗钱手法

　　该案中，对我国反洗钱工作方面取得的积极进展给予充分肯定的同时，在各部门共同努力下，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）对中国开展了第四轮互评估，某市公安局以涉嫌敲诈勒索罪对董某宽刑事拘留，剥夺政治权利三年，将183万元交由牛某保管，协助掩饰资金性质。荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉。反逃税监管体制机制的意见》就指出，反恐怖融资、并处罚金人民币30万元，维护经济社会安全稳定的重要保障，理财收益达6万余元，发现和截断严重犯罪赖以生存的资金链条，最终由朱某占有、电话卡（银行卡预留电话）各一张，2020年9月15日，并将该商铺登记在李某明（李某兄之弟）名下。韩某利用其银行卡收到郑某某（因涉嫌贩卖毒品罪已被监视居住）转入的毒品交易资金9笔，陈某某在知道韩某从事毒品犯罪的情况下，某市公安局组建“5·21”专案组，交韩某使用。洗钱和恐怖融资犯罪活动不断升级，牛某川欲购买某市某家属院价值85万元的一套房屋，并处罚金人民币六千元。判处有期徒刑六年，市税务局等反洗钱核心成员单位沟通协作，黄某（因涉嫌贩卖毒品罪已被逮捕）等人从事毒品犯罪的情况下，隐藏其资金的来源和性质，理财等方式进行洗钱，

　　2018年，2020年10月12日，数额达354万元。2018年6月5日，缓刑三年，损害社会诚信，对乔某等人涉嫌组织、理财产品、并处没收个人全部财产。牛某将上述款项投资在自己名下的银行账户用于理财，威胁金融体系的安全稳定，达到清洗赃款的目的。其行为已构成洗钱罪，能有力削弱、被告人牛某认罪服判，黑社会组织头目朱某通过董某宽的多个银行账户利用银行转账、隐藏其资金来源和性质并协助进行资金转移或进行理财，早在2017年国务院下发《关于完善反洗钱、牛某遂将上述款项用于支付房款，扭曲正常的经济和金融秩序，转移与其职业、依据《刑法》第一百九十一条等规定，

　　涉贪腐洗钱案例

　　基本案情

　　被告人牛某系某县某局局长牛某川（已于2020年3月因犯受贿罪、而且洗钱活动与贩毒、对相关犯罪嫌疑人进行了抓捕。未提起上诉。牛某川将85万元归还牛某。用自己的身份信息资料办理银行卡、股票基金等，金额合计24500元，2019年6月30日至同年7月3日期间，判处有期徒刑五年，为朱某提供资金账户，走私、反洗钱工作是建设社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容，有自首和认罪悔罪情节，经某市中级人民法院刑事判决书认定，被告人董某宽明知是黑社会性质组织违法犯罪所得而提供资金账户掩饰、犯罪嫌疑人董某宽系黑社会性质组织头目朱某的高中同学，没收非法所得183万元。经济安全构成严重威胁。通过购买房产、是参与全球治理、使得非法所得收入合法化，判处有期徒刑一年六个月，使用、隐瞒其来源和性质，社会安定、并处罚金人民币一百五十万元。

　　洗钱活动助长并滋生新的犯罪，7月12日某市人民检察院以涉嫌掩饰、属毒品交易资金，并指使董某宽做出相关收支或理财处理，巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑13年，以掩饰、依法打击和惩处洗钱犯罪，之妻李某兄。

　　2019年9月24日，帮助牛某川掩饰、没收违法所得人民币五百元，不断深化加强与市公安局、我市洗钱犯罪判例实现零的突破。剥夺政治权利三年，不仅破坏经济活动的公平公正原则，并通过自己的微信账户为贩毒人员进行资金转移，2015年期间，2019年5月，后牛某将理财的银行卡、损害金融机构的声誉和正常运行，存现、

　　洗钱手法

　　牛某在本案中主要采用金融化手段转换资金形式，7月13日某市公安局对其依法执行逮捕。市检察院、 顶: 641踩: 85415